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东莞控股(000828)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:10 中国证券网
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2007－038
东莞发展控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称本公司或东莞控股)第四届董
事会第八次会议于2007年11月8日以通讯方式召开。应到会董事7
名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘
罗柱良先生为东莞发展控股股份有限公司副总经理的议案》，同意聘
罗柱良先生为本公司副总经理，相关简历及独立董事意见附后。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2007年11月9日
1
附一：罗柱良先生简历
罗柱良，男，1976年7月出生，汉族，东莞茶山人，中共党员，
大学本科学历，工程硕士学位，工程师。工作经历如下：
1999年7月至2000年10月，在东莞市公路桥梁收费所工作；
2000年11月至2003年12月，在莞深高速公路建设有限公司工
作，任营运部部长;
2004年1月至今，在东莞发展控股股份有限公司工作，任营运
部经理。
罗柱良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截
止2007年11月8日，罗柱良先生持有东莞控股股票0股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2
附二：
东莞发展控股股份有限公司独立董事意见书
作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度的相关规定,对公司第
四届董事会第八次会议聘任罗柱良先生为公司副总经理发表独立意
见如下：
公司第四届董事会第八次会议关于高管人员的提名方式及聘任
程序合法、合规， 聘任的高管人员任职资格合法、合规 ,其学历、
专业知识、技能、工作经历和管理经验以及目前的身体状况能够胜任
所聘岗位的职责要求。
因此，本人同意公司第四届董事会第八次会议作出的有关高管聘
任的决议。
独立董事： 王宝林
刘 恒
雷星晖
2007年11月8日
3

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