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科华生物(002022)
http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:07
中国证券网
证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:临2007-049
上海科华生物工程股份有限公司
二00七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
会议召开时间为:2007年11月8日(星期四)上午9:30时起
2、会议召开地点:上海市钦江路99号上海海悦酒店
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长唐伟国先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东人数为7人,参加表决的股东共7人,持有代表公司
53,126,727股有表决权股份,占公司股份总数的25.25%。此外,公司董事、监
事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过了如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
表决结果为:同意53,126,727股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反
对0股;弃权0股。
2、《关于聘任会计师事务所的议案》;
同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。
表决结果为:同意53,126,727股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反
对0股;弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所许航律师现场见证,并出具了
《法律意见书》,通过现场见证,律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大
会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的二OO七年第一次临时股东大会决议;
2. 国浩律师集团(上海)事务所出具的《法律意见书》;
3、公司二OO七年第一次临时股东大会会议资料。
上海科华生物工程股份有限公司
董 事 会
二OO七年十一月九日
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