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北矿磁材科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有增加、修改和否决提案的情况。
一、会议召开及股东出席情况
北矿磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第二次临时股东大会于2007年11月7日在北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长蒋开喜先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人102名，代表股份69,639,611股，占公司有表决权总股份的53.57%。其中：参加现场投票的股东、股东授权代表及委托投票代理人7人，代表股份68,304,354股，占公司有表决权总股份的52.54%；参加网络投票的股东95人，代表股份1,335,257股，占公司有表决权总股份的1.03%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市友邦律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议逐项审议了提交议案，会议以书面记名投票表决和网络投票相结合的方式进行表决。大会审议表决结果如下：
1. 审议通过了修订《董事会议事规则》（内容详见上海证券交易所网站）参加表决的股份数为69,639,611股,其中：同意68,803,495股,占出席会议有效表决权股份总数的98.80%，反对594,616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.85%，弃权241,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.35%。
2. 审议通过了《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》参加表决的股份数为69,639,611股,其中：同意68,701,745股,占出席会议有效表决权股份总数的98.65%，反对667,416股，占出席会议有效表决权股份总数的0.96%，弃权270,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.39%。
3. 审议通过了《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》参加表决的股份数为69,639,611股,其中：同意68,729,845股,占出席会议有效表决权股份总数的98.69%，反对577,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.83%，弃权332,516股，占出席会议有效表决权股份总数的0.48%。
三、律师见证情况
北矿磁材2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序；召集人资格及出席本次股东大会人员的资格；本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市友邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
3. 公司2007年第二次临时股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○○七年十一月七日
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