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旭飞投资(000526)

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 17:21 中国证券网
`股票简称：旭飞投资 股票代码：000526 公告编号：2007-048
厦门旭飞投资股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年11月7日上午9:30分开始
2、召开地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议
室
3、召开方式：现场表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长郑嘉猷先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共7名，代表股份总数42,053,878股，
占本公司总股本的 43.72%，其中社会公众股股东 2 名，代表股份总数
1,285,600 股，占本公司总股本的 1.34%。公司董事、监事和董事会秘书
中除董事郑爱民及监事刘维业请假外，其余均出席了会议，公司其他高级
管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票现场表决方式，审议并形成了如下决议：
1、《关于苏洋先生辞去独立董事职务，并增补唐安先生为公司独立董事的
议案》其中：
（1）苏洋辞去独立董事：
同意42,053,878票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有
股东所持表决权的100%，表决通过。
（2）增补唐安为独立董事：
同意42,053,878票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有
股东所持表决权的100%，表决通过。
2、《关于转让下属子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司股权的议案》；
同意42,053,878票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有
股东所持表决权的100%，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所
2、律师姓名：崔丽荣
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定；出席本
次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本
次股东大会决议合法有效。
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二OO七年十一月七日

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