常山股份(000158)监事会三届十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 17:21 中国证券网

石家庄常山纺织股份有限公司监事会三届十五次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会三届十五次会议于2007年11月7日在本公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席赵凯主持。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》。
一、会议审议讨论了公司董事会三届十七次会议的有关议案：
1、关于投资"整体改造、优化升级项目"的议案；
2、关于"整体改造、优化升级项目"的可行性分析报告；
3、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施"整体改造、优化升级项目"相关事宜的议案：
4、关于投资"整体改造、优化升级一期工程--高档服装面料项目"的议案；
5、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
二、监事会对董事会上述各项议案进行了审议，一致赞成。认为：
1、公司"整体改造、优化升级项目" 符合国家纺织"十一五"发展规划和产业准入政策，符合河北省做大项目、大产业聚集、大基地的要求，符合《石家庄纺织基地发展规划纲要》的要求以及环保政策的要求，符合石家庄纺织工业的实际情况和公司发展的具体实际。项目规划方案较切合实际，实施计划和进度安排比较科学，有可行的资金保障，有良好的预期效益，有利于公司的长远发展，必将惠及股东的根本利益。
2、提请股东大会授权董事会全权负责实施"整体改造、优化升级项目"相关事宜，便于董事会在有关法律法规及公司章程规定的范围内，及时对项目实施过程中进行更加及时有效的调整和推进，有利于提高效率。
3、"整体改造、优化升级一期工程--高档服装面料项目"设计规模适宜，装备配置合理，建设资金有保障，符合公司实际，将促进公司主业优化升级，确保整体搬迁中生产稳定、市场份额不减、经营业绩稳步提升。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
2007年11月7日

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