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四川圣达(000835)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 17:21 中国证券网
四川圣达实业股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月7日
2.召开地点：成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座2楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长王光友先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）4人、代表股份66,452,400股、占上市公司有表决权总股份41.02%。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议关于修改《公司章程》的议案。
1.总的表决情况：
同意66,452,400股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：审议通过该议案。
（二）关于公司股东提名魏威先生出任公司第五届董事会董事的议案。
1.总的表决情况：
同意66,452,400股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：审议通过该议案。
（三）关于公司股东提名常锋先生出任公司第五届董事会董事的议案
1.总的表决情况：
同意66,452,400股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：中豪律师集团（四川）事务所
2.律师姓名：邓世燕
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2007年11月7日

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