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天茂实业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次有限售条件流通股上市数量为42,150,720股
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年11月9日
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
2005年10月31日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过《股权分置改革方案》，并于2005年11月9日实施股权分置改革方案。
二、股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
公司第一大股东新理益集团有限公司承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在36个月内不上市交易。
公司第二大股东荆门中隆投资有限公司承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在60个月内不上市交易。
公司第三大股东海南中皓实业投资有限公司、第四大股东海南陆达科技有限公司承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在12个月承诺期期满后,通过深交所挂牌交易出售股票,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
2006年11月10日，海南中皓实业投资有限公司解除限售25,778,257股（占总股本比例的4.33%）；2006年12月28日，解除限售3,961,489股（占总股本比例的0.67％），2006年两次合计解除限售股份未超过总股本的5％。
2006年11月10日，海南陆达科技有限公司解除限售15,807,727股（占总股本比例的2.66%）；2006年12月28日，继续解除限售13,932,019股（占总股本比例的2.34％），2006年两次合计解除限售股份未超过总股本的5％。
2007年11月9日，海南中皓实业投资有限公司拟解除限售29,739,746股（占总股本比例的5.00%）；海南陆达科技有限公司拟解除限售12,410,974股（占总股本比例的2.09%）。
上述解除限售股份无质押冻结。
锁定期起始日至当前公司总股本没有发生变化。
三、大股东占用资金解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
四、股权分置改革保荐机构核查报告结论性意见
股权分置改革保荐机构——国盛证券有限责任公司认为：截止本核查报告出具日，天茂集团限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。
1、承诺期限履行完毕（或部分履行完毕）
至2007年11月9日，公司股东海南中皓实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司共2家股东承诺履行完毕，其持有的公司限售股份将于2007年11月9日解除限售、上市流通。公司第三大股东海南中皓实业投资有限公司、第四大股东海南陆达科技有限公司在深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占天茂集团的股份总数比例在2006年11月9日起的十二个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2、承诺期限未履行完毕
至2007年11月9日，公司第一大股东新理益集团有限公司，第二大股东荆门中隆投资有限公司限售承诺期限未履行完毕，其持有的公司限售股份仍处于限售期，公司第三大股东海南中皓实业投资有限公司所持3,741,758股股份仍处于限售期，不在深圳证券交易所挂牌交易。
公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
五、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件流通股上市数量为42,150,720股
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年11月9日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称（全称） 持有有限售条件 本次上市数量 剩余有限售条件
的流通股股数 流通股股份数量
1 海南中皓实业投资有限公司 33,481,504 29,739,746 3,741,758
2 海南陆达科技有限公司 12,410,974 12,410,974 0
合计 45,892,478 42,150,720 3,741,758
六、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次变动后
1、国家持股 0 0
2、国有法人持股 0 0
有限售条件 3、境内非国有法人持股 265,861,769 -42,150,720 223,711,049
的流通股 4、境内自然人持股 0 0
5、境外法人持股 0 0
6、境外自然人持股 0 0
7、其他 0
合计 265,861,769 -42,150,720 223,711,049
A股 328,933,164 42,150,720 371,083,884
无限售条件 B股 0 0
的流通股 H股 0 0
其他 0 0
合计 328,933,164 42,150,720 371,083,884
股份总数 594,794,933 0 594,794,933
七、备查文件：
1、有限售条件的流通股上市流通申请表
2、限售流通股股东名册
3、保荐机构国盛证券有限责任公司出具的核查意见书
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2007年11月6日
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