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中材科技股份有限公司关于2007年第二次临时股东大会增加临时议案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年10月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网公告了《中材科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2007年11月16日召开2007年第二次临时股东大会。
2007年11月5日，公司董事会收到第一大股东中国中材股份有限公司（持有本公司47.67%的股份）提交的《关于增加中材科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时议案的函》，向公司2007年第二次临时股东大会增加《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》，内容如下：
由于中国非金属材料总公司改制更名为中国中材股份有限公司，根据有关法律法规，中材科技股份有限公司应对公司章程进行相应修订，并进行工商变更。
公司章程第十九条修订内容如下：
原条款为：
第 十九 条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000股，全部由发起人持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：
发起人名称 认购数量（股） 比例 出资方式 出资时间
- （％）
中国非金属材料总公司 71,506,800.00 63.79 资产净值 2001－10-30
- - 折价
南京彤天科技实业有限 26,595,600.00 23.73 股权投资 2001－10-30
责任公司 - - 货币资金 2001－10-29
北京华明电光源工业有 6,998,800.00 6.24 货币资金 2001－10-30
限责任公司
深圳市创新投资集团有 3,499,400.00 3.12 货币资金 2001－10-30
限公司
北京华恒创业投资有限 3,499,400.00 3.12 货币资金 2001－10-30
公司
合计 112,100,000.00 100.00
现修订为：
第 十九 条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000股，全部由发起人持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：
发起人名称 认购数量（股） 比例 出资方式 出资时间
- （％）
中国中材股份有限公司 71,506,800.00 63.79 资产净值 2001－10-30
- - 折价
南京彤天科技实业有限 26,595,600.00 23.73 股权投资 2001－10-30
责任公司 - - 货币资金 2001－10-29
北京华明电光源工业有 6,998,800.00 6.24 货币资金 2001－10-30
限责任公司
深圳市创新投资集团有 3,499,400.00 3.12 货币资金 2001－10-30
限公司
北京华恒创业投资有限 3,499,400.00 3.12 货币资金 2001－10-30
公司
合计 112,100,000.00 100.00
经公司董事会审核，认为上述临时议案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中材科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
公司2007年第二次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
特此公告！
中材科技股份有限公司董事会
二○○七年十一月七日
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