蓝星石化(000838)第六届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 23:06 中国证券网

蓝星石化科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星石化科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2007年11月6日在北京国兴南华房地产有限公司召开。公司实有董事9人，实际出席会议9人。会议由新当选的全体董事推选孙庆国先生主持。
全体监事列席了会议。按照公司《章程》的规定，会议审议通过了以下事项：
一、推选孙庆国先生为公司董事长。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了有关人事任免事项。同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司控股股东及主营业务发生变化，第六届董事会第一次会议聘任的全体高级管理人员提出了辞职请求，本次会议决定：
1．同意公司总经理高建军先生、副总经理李克顺、杨育农、财务总监崔建霖先生及董事会秘书阎建军先生的辞职请求；免去陈志斌女士的副总经理职务。
2．聘任冯健先生为公司总经理；聘任副总经理刘晓林先生代行董事会秘书职责。
3．经总经理提名，聘任班卫宪先生、隋俨先生为公司副总经理；聘任陈志斌女士为公司财务总监。
与会独立董事对聘任事项发表了独立意见，同意上述聘任事项。
三、经审议决定成立各专门委员会。同意9票，反对0票，弃权0票。
战略委员会由公司全体董事组成，由孙庆国先生担任召集人；
审计委员会由孙茂竹、蒋勇先生和熊伟女士组成，由孙茂竹先生担任召集人；
提名委员会由倪迪、蒋勇、孙茂竹、冯健、周孙明先生组成，由倪迪先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由蒋勇、倪迪、孙茂竹、朱凤先、刘晓林先生组成，由蒋勇先生担任召集人。
四、会议研究决定了公司内部组织机构。同意9票，反对0票，弃权0票。
公司下设综合管理部、董事会办公室、经营计划部、销售部、前期设计部、资金财务部、审计部及四川德阳办事处。公司下辖三家全资子公司：北京国兴南华房地产开发有限公司、北京国兴建业房地产开发有限公司和重庆国兴置业有限公司。
五、会议决定变更公司办公地址及联系电话。同意9票，反对0票，弃权0票。
办公地址：北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1108室。
联系电话：010--82837898
传真：010-82838162
特此公告
附：第六届董事会新聘高级管理人员简历
蓝星石化科技股份有限公司董事会
2007年11月6日
附：第六届董事会新聘高级管理人员简历
冯健先生，43岁，中共党员，硕士，高级工程师，毕业于清华大学土木系。曾任中建一局建设发展公司董事总经理，北京震环房地产公司董事总经理，北京国兴南华房地产开发有限公司总经理等职。
班卫宪先生，38岁，中共党员，硕士，高级经济师，毕业于武汉水利电力大学。曾任河南商丘裕东发电有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理，三门峡华阳发电有限责任公司计划科长、副总经济师、总经理助理，三门峡大合电力集团有限责任公司董事长，国兴置业总经理等职。
刘晓林先生，45岁，中共党员，硕士，毕业于中国人民大学财政金融系。曾就职于北京三吉利能源股份有限公司董事会秘书、中煤信托投资公司、中国光大国际信托投资公司、美国道琼斯财经咨询公司、中国化工进出口总公司。现任本公司副总经理。
隋俨先生，34岁，硕士，毕业于吉林大学应用化学专业、北京大学工商管理专业。曾就职于北京国兴嘉业房地产开发有限公司、北京能源房地产开发有限公司、北京三吉利机电设备贸易公司、交通部科学研究院。
陈志斌女士，37岁，大学本科学历。曾任北京市昌平区财政局科员，北京紫玉山庄房地产开发公司财务部经理，北京国兴嘉业房地产开发有限公司财务部经理，北京能源房地产开发有限责任公司财务部经理，本公司副总经理等职。

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