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安徽华星化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安徽华星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第一次临时股东大会于2007年11月6日上午10时在公司行政办公楼三楼会议室召开。参加本次临时股东大会的股东及股东代表11名，代表股份44,464,867股，占公司股份总数的35.41%。
会议由公司董事会召集，董事长庆祖森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》，该项议案总有效表决股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，该项议案总有效表决股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
3、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，该项议案总有效表决股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
4、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，该项议案总有效表决股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
5、审议通过了《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》，该项议案总有效表决股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于制定<公司对外担保制度>的议案》，该项议案总有效表决股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度 的议案》，该项议案总有效表决股份44,464,867股，同意44,464,867股，占有效表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华星化工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华星化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○七年十一月六日
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