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湖北宜化(000422)控股子公司收购恒泰煤矿全部产权公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:57 中国证券网
湖北宜化化工股份有限公司控股子公司收购恒泰煤矿全部产权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、收购资产交易的基本情况，
本公司控股50%的子公司贵州宜化化工有限责任公司（以下简称"贵州宜化"）20万吨合成氨、30万吨尿素肥项目于2006年4月份建成投产，该项目目前已达30万吨合成氨、45万吨尿素的生产能力。为确保该项目的生产用煤，贵州宜化控股60%的与黔西南州新宜矿业投资开发有限公司（以下简称"新宜矿业"）以11000万元价格收购廖彩文、谢朗明、谢晓明拥有黔西南州普安县恒泰煤矿全部产权。
本次交易不构成关联交易，按本公司章程及对外投资管理制度的规定，本项对外投资由董事会授权公司董事长审批，不须报公司董事会、股东大会批准。
二、交易各方当事人情况介绍：
1、交易对方情况介绍
（ 1）姓名：廖彩文
性别：男
住址：江西省赣州市龙南县，廖彩文先生，系江西恒泰
集团楼下公司执行董事。
（2）姓名：谢朗明
性别：男
住址：江西省赣州市龙南县，谢朗明先生，系江西恒泰集团董事。
（2）姓名：谢晓明
性别：男
住址：江西省赣州市龙南县，谢晓明先生，系江西恒泰集团董事。
三、交易标的基本情况
1、交易标名称: 黔西南州普安县恒泰煤矿（以下简称"恒泰煤矿"）全部产权。
2.权属: 廖彩文、谢朗明、谢晓明等额拥有恒泰煤矿全部产权；
3. 转让限制情况:无设定担保、抵押、质押及其他任何的限制情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
4. 按贵州省人民政府黔符函[2006]201号批复文件精神，批准泰恒煤矿扩产至60万吨/年。
5.被收购企业主要股东情况
廖彩文、谢朗明、谢晓明系恒泰煤矿的三位合伙人，等额拥有恒泰煤矿全部产权；
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、 本次交易协议已于2007年10月签订。
2、协议的主要内容
（1）转让标的：恒泰煤矿的全部产权，即黔西南州普安县恒泰煤矿的全部资产（对应资产范围：全部实物资产、以及采矿许可证所包含的权益）。
恒泰煤矿位于贵州省普安县楼下镇，拥有采矿许可证，该采矿权证号为5200000520131，矿山名称为黔西南州普安县恒泰煤矿，矿区面积4.7993 平方公里，生产规模为30万吨/年的煤炭开采量。按贵州省人民政府黔符函[2006]201号批复文件精神，批准泰恒煤矿扩产至60万吨/年。
（2）转让价款：上述标的的转让价款为11000万元人民币，廖彩文、谢朗明、谢晓明等额享有上述价款。
3、 定价情况。
公司控股子公司新宜矿业以11000万元价格收购廖彩文、谢朗明、谢晓明拥有恒泰煤矿全部产权，包括恒泰煤矿全部资产、证照和相关资料等，收购以前的债务由其原合伙人承担。
因公司本次收购的主要系恒泰煤矿资产（全部实物资产、以及采矿许可证所包含的权益），不涉及其原有的债权、债务，对其进行审计、评估的必要性不大，故未对恒泰资产的评估、审计。公司购买的定价依据主要该煤矿未来的经济效益，以及公司实施的资源战略，为公司发展公司煤化工提供资源保证。
收购恒泰煤矿为本公司煤化工产业的发展提供了资源保障，有利于提高公司煤化工产品的市场竞争力，将对公司经营效益产生积极的影响。按目前年产30万吨规模，在目前市场和价格变化不大的情况下，该项目可实现净利润4800万元左右，预计2008年3月底将取得60万吨规模的采矿证，达至60万吨规模后，该项目可实现净利润9600万元左右。根据以上实际情况，新宜矿业投资11000万元，收购恒泰煤矿的全部产权。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次收购不涉及的人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易和同业竞争。
六、收购资产的目的和对公司的影响
该项资产的取得为本公司煤化工产业的发展提供了资源保障，有利于提高公司煤化工产品的市场竞争力，将对公司经营效益产生积极的影响。按目前30万吨/年能力，预计该项目每年将产生净利润4800万元左右，贵州宜化享有其60%即2880万元净利润，归属于母公司所有者净利润为1440万元左右。按贵州省政府批准恒泰煤矿扩产至60万吨（预计还将投入1亿元左右，2008年3月份完成）后，预计该项目每年将产生净利润9600万元左右，贵州宜化享有其60%即5760万元净利润，归属于母公司所有者利润为净2880万元左右。
鉴于煤炭开采行业存在一定的安全风险,上述新增利润的实现具有一定的不确定性。
公司将根据本次收购的进展情况及时公告相关信息，敬请广大投资者留意。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二OO七年十一月六日

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