S*ST中辽(000638)第五届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:57 中国证券网

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2007年11月1日以通讯及书面形式发出，会议于2007年11月5日在沈阳市和平区中华路126号外汇大楼以通讯表决方式如期召开，会议应表决董事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《致沈阳市中级人民法院破产和解申请书》。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《中辽国际破产之债务和解方案》。
此方案未经法院审计机构确认，仅作为我公司董事会向债权人提出的参考方案，非定案，存在严重的不确定性。待相关法律程序完成后--即法院及债权人确认后，方予以提交股东大会审议。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《中辽国际破产职工安置预案》。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
二○○七年十一月五日

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