ST天桥(600657)第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:43 中国证券网

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议于2007年11月5日以传真方式召开。会议通知已于2007年11月2日以通讯方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事7人。董事长徐祗祥先生、独立董事高宗泽先生因公出差未能出席本次会议。公司监事会3名监事列席了会议。会议由副董事长侯琦先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意北京北大青鸟商用信息系统有限公司向华夏银行申请5000万元人民币借款并向其提供担保的议案》。
北京北大青鸟商用信息系统有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其80％的股权。根据经营需要，北京北大青鸟商用信息系统有限公司拟向华夏银行申请5000万元人民币借款，并由我公司向其提供担保。
另外，第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于同意北京天桥百货商场有限责任公司向华夏银行申请6300万元人民币借款及向其提供抵押保证》的决议同时终止。
截止日前，本公司及控股子公司的对外担保总额为5000万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的19.64%。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司第三十九次（临时）股东大会的议案》。
董事会决定于2007年11月22日在公司以现场方式召开第三十九次（临时）股东大会。具体内容详见《关于召开第三十九次（临时）股东大会的通知》。
特此公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2007年11月6日

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