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多伦股份(600696)第五届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 22:39 中国证券网

上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年11月5日在福州西湖大酒店召开。会议通知于2007年10月29日以通讯、传真方式向全体董事发出。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议由董事长林建星主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、以五票同意，审议通过《公司治理专项活动的整改报告》（全文详见公告附件）。
二、以五票同意，审议通过《董事会专业委员会工作细则》（全文详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00七年十一月六日

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