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凯马Ｂ股(900953)

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 21:07 中国证券网
股票代码：900953 股票简称：凯马B 股 编号：临2007-41
华源凯马股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华源凯马股份有限公司于2007年10月20日发出召开2007
年第一次临时股东大会的通知，于2007年1 1月6日上午，在中
国上海华源世界广场八楼多功能厅以现场方式举行会议。会议由
董事会召集，出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计 13
名，代表股份数356,245,423 股，占公司股份总额的55.6634% ，
其中：内资股股东（非流通股股东）和股东授权代表共计11 名，
代表股份数356,242,923 股，占公司股份总额的55.663% ；外资股
股东（流通股股东）和股东授权代表共计2 名，代表股份数2,500
股，占公司股份总额的0.0004 %。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章以及公司章程的规定。会议由董事长主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员以及上海通力律师事务所律师出
席了会议。
二、提案审理情况
经全体与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东
大会通过以下决议：
一、审议并通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》 ，
同意股数356,245,423 股，占出席会议有效表决权股份的100% （其
1
中外资股2,500 股，占出席会议有效表决权股份的0.0007% ）；反
对股数0 股；弃权股数0 股。
二、审议并通过了《关于选举葛彬林先生为公司董事的议案》，
同意股数356,244,923 股，占出席会议有效表决权股份的99.999%
（其中外资股2,000 股，占出席会议有效表决权股份的0.0006% ）；
反对股数0 股；弃权股数500 股(为外资股)。
三、审议并通过了《关于追认2005年度日常关联交易事项的
议案》，同意股数324,966,811 股，占出席会议有效表决权股份的
99.999% （其中外资股 2,000 股，占出席会议有效表决权股份的
0.0006% ）；反对股数0 股；弃权股数500 股(为外资股)。关联股
东山东拖拉机厂回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海通力律师事务所律师现场见证并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的
规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议和会
议记录；
2、律师法律意见书。
华源凯马股份有限公司董事会
二00七年十一月六日
2

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