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张江高科(600895)

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 21:06 中国证券网
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2007-023
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证
监公司字[2007]28号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》
（证监公司字[2007]29号）以及中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市
公司治理专项活动的通知》(沪证监公司字[2007]39号)的要求，本公司开展了公
司治理专项活动，并于2007年6月底完成了自查工作。
一、公司在自查中发现的问题及整改计划
通过自查，公司在以下几个方面还需进一步改进和加强：
1、进一步健全和完善董事会下设各专业委员会的功能和作用
公司今后将进一步细化各专业委员会的职责边界，在政策上授予其决策功
能，加大董事会执行委员会和其他各专门委员会的工作力度。公司将指定专人负
责各专业委员会的联络和沟通，充分发挥其专业职能作用，并根据工作流程形成
专门的工作记录、会议纪要、决策报告等，为董事会提供更多的决策依据。
该项整改工作为长期工作，责任人：公司董事长。
2、依据相关法规，结合公司实际制订《经理议事规则》
公司将按《公司章程》以及《董事会与经营层分权管理办法》等的相关要求，
制订《总经理工作细则》。
整改完成时间：2007年8月底，责任人：公司总经理。
3、按照中国证监会的相关要求，制定《募集资金管理制度》
公司将根据中国证监会证监公司字[2007]25 号文《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》的精神，制定《募集资金管理制度》，以明确对募集资金
的专户管理及规范使用。
整改完成时间：2007年12月中旬，责任人：公司董事会秘书。
4、进一步重视与加强投资者关系管理工作
公司将进一步加强与投资者的良性互动，促进公司与投资者之间的沟通和交
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流。公司将在年内聘请专业团队对公司整体市场形象、年报设计、宣传资料、产
品展示等进行全面策划；并在合适的时机结合园区内的各项活动，分批组织广大
投资者进行参观调研；同时借助专业的IR 关系管理机构对公司的投资者关系管
理进行全面设计和跟踪，使公司的投资者关系管理最终实现网络化、市场化、国
际化。年内公司还将完善对外网站宣传，让广大投资者能够便捷地了解公司相关
资讯；公司同时将尝试借助专业的网络平台与投资者实现实时互动沟通，以广泛
听取投资者的意见和建议。
整改完成时间：2007年12月中旬，责任人：公司董事会秘书。
公司已制订了《总经理议事规则》，并于2007年8月23日经公司三届二十二次
董事会会议审议通过。其他整改措施目前正按计划逐步落实中。
二、公司自查报告接受公众评议情况。
为全面、客观地开展公众评议工作，本公司公布了专门电话、传真和电子邮
箱，来听取广大投资者的意见和建议。
三、上海证监局在对公司现场检查后提出的整改意见
中国证监会上海监管局于2007年9月25日起对本公司进行了现场检查，并
于2007年10月22日下发了《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司公司
治理状况整改通知书》。
四、上海证券交易所对公司改善治理状况的监管建议
公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法
规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度
建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事(包括独立董
事)的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
五、针对监管部门整改意见和建议的整改措施：
1、关于部分股东大会会议记录没有记录人签字
公司已责成2006年度股东大会及2007年第一次临时股东大会会议记录人员
在上述会议记录上签字。今后公司将进一步完善“三会”记录工作，在“三会”
结束后立即将会议记录交与会的董事、监事及相关人员签字，确保“三会”记录
的完整、规范。
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2、关于部分监事会会议无会议记录
公司以通讯表决方式召开的三届六次、三届七次监事会无会议记录。根据本
公司《监事会议事规则》，对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室同样
应整理会议记录。公司已责成相关人员，重新整理了上述两次会议的会议记录。
今后，公司监事会将采取以下措施，进一步建立和完善监事会监督管理的制
度，切实履行监事会的职责：
1.完善监事会成员的岗位职责
2.完善监事会的会议制度，加强监事会文件资料的管理
3.建立起公司内部控制联席会议制度
4.采用“建议书”形式，每年向董事会、经营层提出1-2次书面建议书。
3、关于进一步完善公司董事会执行委员会运作的问题
公司将进一步完善董事会执行委员会的权限，并于2008年上半年提交股东
大会表决，同时在2008年上半年公司第三届董事会换届时，完善执行委员会的
构成，充分发挥其专业职能作用。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证
券交易所《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真落实整改措
施，并以此次公司治理专项活动为契机，进一步提高公司的规范运作水平，确保
公司持续、健康地发展，切实维护全体股东的利益。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2007年11月7日
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