华西村(000936)第三届第二十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 20:56 中国证券网

江苏华西村股份有限公司第三届第二十二次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司第三届第二十二次临时董事会会议于二O0七年十一月三日上午在公司会议室召开。本次会议的会议通知于二00七年十一月二日以书面送达和传真的形式发出。会议由董事长孙云丰先生主持，应到董事九人，实到九人，公司部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了同意华泰证券有限责任公司（以下简称"华泰证券）整体变更为华泰证券股份有限公司方案的议案。华泰证券拟以经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，由所有股东共同作为发起人认购股份公司发行的全部股份而设立，各发起人将其在华泰证券的权益（截至2007年9月30日）所对应的净资产按发起人协议的规定投入股份有限公司，并按1:0.65898的比例折合为其所持有的股份有限公司的股份。根据天衡审字（2007）915号《审计报告》，截至2007年9月30日，华泰证券账面净资产值为682,873.12万元人民币，按照1:0.65898的比例折股后确定股份有限公司成立时的股份总额为450,000万股，所有股份均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。我公司原持有华泰证券22,169,146股，折股后，我公司持有华泰证券45,345,980股，比例仍为1.0077%。并授权董事长代表本公司与华泰证券其他发起人签署《华泰证券股份有限公司发起人协议书》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
二00七年十一月六日

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