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苏州固锝电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2007年10月26日以电话方式发出会议通知,并于2007年11月6日以传真表决方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议,根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定,本次会议的召开符合法定程序。会议审议并通过了如下决议:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,并同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议、确认;
为加快推进项目建设,切实提高募集资金使用效益,公司拟对募投项目进行变更,将"肖特基二极管生产线技术改造项目"更改为"QFN生产线技术改造项目"具体变更内容详见公司关于变更募集资金项目的公告。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订苏州固锝电子股份有限公司章程的议案》,并同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议、确认;
本次章程修订,制订了关于制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施、建立了对大股东所持股份"占用即冻结"的机制,并增加了"对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议"的条款。
修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则的议案》,并同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议、确认;
本次修订的内容为召开临时董事会时通知的时间及方式。修订后的《苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订苏州固锝电子股份有限公司子公司管理制度的议案》;
修订后的《苏州固锝电子股份有限公司子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》,并同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议、确认;
本次修订的内容为增加了公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金时应当由"独立董事发表明确同意的意见"、以及"超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时,须经股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式"的条款。
修订后的《苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理办法》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订苏州固锝电子股份有限公司信息披露管理制度的议案》;
本次修订的内容为在信息披露程序方面增加了"及时向江苏证监局报送文件、及时报告重大事件、密切关注媒体报道"的条款。修订后的《苏州固锝电子股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于建立苏州固锝电子股份有限公司对外投资管理制度的议案》;
《苏州固锝电子股份有限公司对外投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于建立苏州固锝电子股份有限公司对外担保实施细则的议案》;
《苏州固锝电子股份有限公司对外担保实施细则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订苏州固锝电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》,并同意将本议案提交公司2007年第二次临时股东大会审议、确认;
修订后的《苏州固锝电子股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》;
决议于2007年11月25日召开公司2007年第二次临时股东大会,审议并表决以下议案:
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;
2、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司章程的议案》
3、审议《关于修订苏州固锝电子股份有限公司董事会议事规则的议案》4、审议《关于修订公司募集资金专户存储及使用管理办法的议案》;
5、审议 《关于修订股东大会议事规则》的议案
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二00七年十一月六日
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