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斯米克(002162)关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 20:20 中国证券网
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议于2007年11月6日召开，会议决议于2007年11月22日召开公司2007年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2007年11月22日（星期四）8：30
（三）股权登记日：2007年11月14日
（四）会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
（五）会议召开方式：现场表决
（六）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2007年11月14日（星期三）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
4、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名黄翊先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名马宏达先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
以记名累积投票表决方式逐项进行表决。
三、出席会议的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
（五）登记时间：11月21日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
（六）登记地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司董事会办公室。
四、其它事项
（一）会议联系人：宋源诚、程梅
电话：021-64110567
传真：021-64110553
地址：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号
邮编：201112
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二零零七年十一月六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
序号 表决事项 同意票数
1 议案1《关于提名黄翊先生为公司第
二届董事会董事候选人的议案》
2 议案2《关于提名马宏达先生为公司第二届
董事会独立董事候选人的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效（委托人为单位的加盖单位公章）。

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