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SST轻骑(600698)五届十二次董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 06:18 中国证券网
济南轻骑摩托车股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届十二次会议于2007年10月23日发出通知，2007年11月5日上午9:00在公司本部1号会议室和其他董事日常办公所在地分别召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长魏占志先生主持。
会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以现场签字和传真签字方式签署决议：
一、同意选举冯长军先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会董事候选人，同时免去陈月华女士济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会董事职务。
陈月华女士已到龄退休，公司董事会对陈月华董事在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。
二、同意聘任冯长军先生为本公司副总经理，同时免去陈月华女士本公司副总经理职务。
陈月华女士已到龄退休，公司经理层对陈月华副总经理在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。
公司独立董事刘波先生、赵晓梅女士、徐燕飞先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。
三、同意修改公司《股东大会议事规则》的议案；
四、同意修改公司《总经理工作细则》的议案；
五、同意修改公司《募集资金管理及使用制度》的议案；
六、同意修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案；
七、同意修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案；
八、同意修改公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；。
上述第一、三、五项议案将提交公司2007年第三次临时股东大会审议通过。
九、关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
董事会决定于2007年11月26日（周一）召开公司2007年第三次临时股东大会。
1、会议时间：2007年11月26日上午10：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
审议改选公司部分董事会成员的议案；
审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
审议修改公司《募集资金管理及使用制度》的议案。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长魏占志先生
7、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）本公司第五届董事会董事候选人；
（3）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至 2007年11月20日（星期二）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、11月23日（星期五）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为11月20日)。
（4）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（5）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券部；
（3）登记时间：2007年11月23日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：张晓舸 女士；
联系电话：（0531）86599890、86599895
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2007年11月6日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表本人（本单位）出席济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意见表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2007年11月 日
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附：济南轻骑摩托车股份有限公司董事候选人简历
冯长军先生，1978年5月出生，大学学历，毕业于中央财经大学会计系会计学注册会计师专门化专业，会计师、中国注册会计师协会非执业会员，1997年9月-2001年7月就读于中央财经大学；2001年7月-2005年7月在中国兵器装备集团公司财务与审计部总会计处、预算处工作；2005年7月-2007年1月任中国兵器装备集团公司财务与审计部预算处副处长（主持工作）、财务部预算处副处长（主持工作）；2007年1月-2007年5月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监；2007年5月-2007年9月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监兼审计部部长，2007年9月至今任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监。
附：济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理简历
冯长军先生简历同上。

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