首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
更多>>
新浪财经
>
证券
>
正文
抚顺特钢(600399)二○○七年第四次临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 05:24
中国证券网
抚顺特殊钢股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)2007年第四次临时股东大会于2007年11月5日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共2人,持有和代表公司股份306,535,101股,占公司总股份的58.94%;会议由公司董事会召集,董事长赵明远先生主持,公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,经审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》;
该议案各项表决结果均为:同意票为306,535,101股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。
(二 )审议通过《关于增选公司董事、独立董事的议案》;
大会以累积投票方式选举董事,经逐项表决,选举刘伟、邵福群、王朝义、高炳岩、董学东、周建平、魏守忠先生为公司第三届董事会董事;选举李源山、姚殿礼、屈广金先生为公司第三届董事会独立董事。
以上当选董事、独立董事的表决结果均为:
同意票为306,535,101股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。
以上选举产生的董事、独立董事简历已刊登在2007年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》上。
(三)审议通过《关于公司新聘独立董事津贴及费用事项的议案》;
给予公司新聘第三届独立董事候选人每人每年人民币贰万元的津贴。
表决结果:同意票为306,535,101股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。
(四)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》;
表决结果:同意票为306,535,101股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。
(五)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》;
表决结果:同意票为306,535,101股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。
(六)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》;
表决结果:同意票为306,535,101股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。
(以上第一、三、四、五、六项议案内容详见2007年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师李哲、戴钦公为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年11月5日
网页
新闻
Powered By Google
【
我的2008:每周110,000现金等你拿
】
相关热词搜索
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
股票时时看
】【
大
中
小
】 【
rss订阅
】【
多种方式看新闻
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
上市公司栏目
*ST宝龙重组落空
2007-11-06 04:56
中石油回归A股影响几何
2007-11-06 04:48
华润集团再次重组半导体业务 励致上华可能二选一
2007-11-06 04:12
湖南有色计划回A 可能吸收合并中钨高新
2007-11-06 04:09
中石油起步价令券商大跌眼镜
2007-11-06 03:15
新黄浦受让5.9%爱建证券股份
2007-11-06 03:07
中石油昨高开低走 大盘蓝筹股集体暴挫
2007-11-06 03:05
中石油市值突破1万亿美元高居全球第一
2007-11-06 03:04
中石油上市首日直击:几家欢乐几家愁
2007-11-06 03:03
东航与监管方沟通合资细节 国航再搅局几无可能
2007-11-06 02:49
·
城市营销百家谈>>
·
城市发现之旅有奖活动
·
企业邮箱换新颜
·
邮箱大奖等你拿
不支持Flash
商机在线
|
她让我30天说英语
书店!书店!赚钱快
·
一年赚一生工资(图)
·
赚教育的钱,利润惊人
·
别人结婚,你赚钱(图)
·
养发成时尚赚钱更疯狂
·
二元精品折扣专卖!
·
幼儿乐园开一家火一家
·
上班赚钱两不误(图)
·
赚大钱取之有道,火爆
·
做别人没想到的生意
·
魅力呐喊小投资大事业