国电南自(600268)2007年第九次临时董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 05:24 中国证券网

国电南京自动化股份有限公司2007年第九次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2007年第九次临时董事会会议通知于2007年11月1日以书面方式发出，会议于2007年11月5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经公司董事会秘书统计表决结果，会议通过了如下决议：
同意《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
附：国电南京自动化股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2007年11月5日