|
太原理工天成科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为26,123,058股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2005年10月31日经相关股东会议通过，以2005年11月8日作为股权登记日实施，于2005年11月10日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、股权分置改革实施后，原非流通股股份的出售，遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定。
2、控股股东太原理工大学的特别承诺
控股股东太原理工大学承诺其持有的原非流通股股份只有在同时满足以下条件时，方可通过证券交易所挂牌出售：（1）持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%。（2）持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起60个月内，挂牌出售的价格不低于8元/股（股权分置改革说明书公告前30日收盘均价为7.98元/股）。当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，设定的价格（即:8元）应进行复权计算后作相应调整。
截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革方案中所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、因分配、公积金转增导致股本结构变化情况
2007年10月11日，公司实施了2007中期利润分配及资本公积转增股本方案：以2007年中期末总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.5股并派发0.3元现金红利（含税），同时，以2007年中期末总股本108,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。方案实施后,公司总股本由10,800万股增加至15,660万股。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
2007年10月8日, 公司股东山西山晋商贸有限公司（简称“山晋商贸”）分别与公司股东山西宏展担保有限公司（简称“宏展担保”）和山西久立科技发展有限公司（简称“久立科技”）签订了《股份转让协议书》。山晋商贸将其所持本公司5%的股份转让给宏展担保；将其所持本公司5.25%的股份转让给久立科技。2007年10月12日,股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体变化情况如下：
单位：股
股东名称 股份转让前 变动数
山西山晋商贸有限公司 16,050,754 -16,050,754
25,274 已流通 +2,900,000
山西宏展担保有限公司 2,633,058 2007-11-10可上市流通 +3,248,732
0 2008-11-10可上市流通 +1,681,268
山西久立科技发展有限 0 已流通 +3,639,486
公司 2007-11-10可上市流通 +4,581,268
================续上表=========================
股东名称 股份转让后 持股比例
山西山晋商贸有限公司 0 0
2,925,274
山西宏展担保有限公司 5,881,790 6.7%
1,681,268
山西久立科技发展有限 3,639,486 5.25%
公司 4,581,268
原股东山晋商贸所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因其将股份转让而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构西南证券有限责任公司出具了《西南证券有限责任公司关于太原理工天成科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，发表意见认为：太原理工天成科技股份有限公司的相关股东履行了股改中做出的承诺，太工天成董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为26,123,058股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单。
单位：股
序号 股东名称 持有有限售条件的 持有有限售条件的流通股 本次上市
流通股股份数量 股份占公司总股本比例 数量
1 太原理工大学 44,897,611 28.67% 15,660,000
2 山西宏展担保 7,563,058 4.83% 5,881,790
有限公司
3 山西久立科技发展 4,581,268 2.93% 4,581,268
有限公司
合计 57,041,937 36.43% 26,123,058
================续上表=========================
序号 股东名称 剩余有限售条件的
流通股股份数量
1 太原理工大学 29,237,611
2 山西宏展担保 1,681,268
有限公司
3 山西久立科技发展 0
有限公司
合计 30,918,879
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
（1）公司原股东山晋商贸将其所持公司全部股份分别协议转让给宏展担保和久立科技，于2007年10月12日过户到宏展担保和久立科技名下。宏展担保和久立科技承诺转让完成后，将按照本公司股权分置改革方案及相关法律法规要求履行锁定和分步流通等义务。
（2）本次有限售条件的流通股上市数量比股改说明书中有所增加，是因为2007年中期公司实施了利润分配及资本公积转增股本方案。
除上述变化外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
2006年11月10日，公司20,668,233股有限售条件的流通股流通上市，具体情况如下:
单位:股
序 股东名称 持有有限售条件的 本次上市数量
号 流通股股份数量
1 太原理工大学 30,963,870 0
2 山西山晋商贸有限公司 11,959,495 5,400,000
3 山西宏展担保有限公司 7,215,902 5,400,000
4 山西佳成资讯有限公司 4,569,571 4,569,571
5 深圳市殷图科技发展有限公司 2,736,342 2,736,342
6 太原德雷科技开发有限公司 2,562,320 2,562,320
合计 60,007,500 20,668,233
================续上表=========================
序 股东名称 剩余有限售条件的流通
号 股股份数量
1 太原理工大学 30,963,870
2 山西山晋商贸有限公司 6,559,495
3 山西宏展担保有限公司 1,815,902
4 山西佳成资讯有限公司 0
5 深圳市殷图科技发展有限公司 0
6 太原德雷科技开发有限公司 0
合计 39,339,267
七、股本变动结构表
单位:股
单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 44,897,611 -15,660,000 29,237,611
有限售条件的 2、其他境内法人持有股份 12,144,326 -10,463,058 1,681,268
流通股份
有限售条件的流通股份合计 57,041,937 -26,123,058 30,918,879
无限售条件的 A股 99,558,063 +26,123,058 125,681,121
流通股份 无限售条件的流通股份合计 99,558,063 +26,123,058 125,681,121
股份总额 156,600,000 0 156,600,000
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007年11月5日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
|
|
|
