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厦工股份(600815)董事会五届十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 22:27 中国证券网

厦门工程机械股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门工程机械股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开董事会五届十二次会议。会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议以全票通过《公司关于中国证监会加强上市公司治理专项活动整改的报告》(见附件)。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司
董事会
2007年11月5日

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