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皖通高速(600012)

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 21:45 中国证券网
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2007-13
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动
有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和安徽证监局
《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》
（皖证监发字[2007]13号）文件精神，安徽皖通高速公路股
份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月至9月间开
展了公司治理专项活动。
根据中国证监会和安徽证监局对上市公司治理专项活
动的要求和指示精神，公司成立了专项工作小组，公司董事
长王水为第一负责人，董事会全体成员负责，董事会秘书负
责安排与落实，监事会负责及时检查监督，全体高级管理人
员积极参与，公司各部门密切配合。由于公司专项工作小组
周密部署，公司上下通力协作，专项治理工作取得了一定成
绩，现将有关情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间主要工作
（一）2007年4月18日，公司召开上市公司治理专题
工作会议，公司董事、监事、高管人员及其他相关人员参加
了会议。会议认真学习相关文件精神，并就如何开展公司的
专项治理活动进行了工作部署，制定了详细的工作时间表。
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（二）2007年4月20日，公司成立由公司董事长任组
长的公司治理专项活动领导小组，全面负责公司治理专项活
动的组织和领导工作。
（三）2007年5月份，公司各部门对正在执行的各项管
理制度进行认真的检查和梳理，逐条对照28号文100条自
查事项，查找疏漏和不足，同时对正在执行的各项管理制度
进行修订和完善。
（四）2007年6月28日，公司召开第四届董事会第十
三次会议，会议审议通过了《公司信息披露管理办法（2007
年修订稿）》、《公司募集资金管理办法（2007年修订稿） 》和
《公司投资者关系管理办法》
（五）2007年7月5日，公司召开第四届董事会第十四
次会议，会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。
（六）2007年7月6日，公司在《中国证券报》 、《上海
证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk )
和公司网站（http://www.an hui-expressway.cn ）披露了《公
司治理自查报告和整改计划》，并在公告中公布了公司治理
专项活动的专门电话和公司网络平台。
（七）2007年7月27日，公司召开了“公司治理专项
活动恳谈会”。
（八）2007年7月至9月的公众评议阶段，公司设置了
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公司治理专项活动的专门电话和公司网络平台，听取了广大
投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。
二、公司自查发现的问题和整改情况
从总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制
度较为完善，规范运作情况良好，公司治理状况基本符合《上
市公司治理准则》的要求。还有以下几个方面须进一步改进
和完善。
（一）进一步发挥董事会专门委员会作用，提高决策效
率。
有关说明和整改情况 ：公司已与各位董事沟通，加大
了董事会专门委员会的工作力度，以充分发挥其专业职能作
用，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，
进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。
（二）根据监管部门新近出台的规章，公司部分现有规
章制度需要进一步修订和完善。
有关说明和整改情况：公司根据监管部门近期陆续出台
的一些新的规章制度及条例，已对部分现有规章制度进行了
进一步修订和完善。公司修订和完善的制度主要包括：《公
司信息披露管理办法（2007年修订稿）》、《公司募集资金管
理办法（2007年修订稿） 》和《公司投资者关系管理办法》，
以上管理办法已于2007年6月28日经公司第四届董事会第
十三次会议审议通过。
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（三）继续细化信息披露管理制度，并组织相关培训。
有关说明和整改情况：根据上海证券交易所《上市公司
信息披露事务管理制度指引》对上市公司信息披露性的要求
和规定，公司对原有的公司信息披露管理办法进行了修订，
经2007年6月28日召开的公司第四届董事会第十三次会议
审议通过，并进一步制订了《信息披露管理制度实施细则》。
公司已于9月份在公司内部组织全面宣传和相关人员培训，
进一步提高公司和关联企业对信息披露工作的认识，保证信
息披露工作的质量。
三、公众评议提出的问题和整改措施
公司在专项治理活动中，向社会公众设置并公告了治理
专项活动的专门电话和公司网络平台，听取广大投资者和社
会公众对公司治理的评价和整改意见。在专项治理活动期
间，社会公众对公司治理情况和本次专项活动未提出意见和
建议。
四、安徽证监局检查中发现的问题及整改措施
安徽证监局对我公司进行了检查，对我公司完善公司治
理方面提出以下建议：
（一）对照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
及《监事会议事规则》进一步完善股东大会、董事会及监事
会会议纪录。
整改情况：公司股东会、董事会及监事会会议记录内容
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完备，符合《公司章程》及相关议事规则的规定。今后将把
改进重点放在内容的充实性上，对会议的讨论过程进行详细
记录。
（二）充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作
用。
整改情况：公司已与各位董事沟通，加大了董事会专门
委员会的工作力度，以充分发挥其专业职能作用，为董事会
提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，进一步提高
公司科学决策能力和风险防范能力。公司将继续积极配合独
立董事履行职责，在公司的重大生产经营决策、对外投资、
高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等重大决策方
面，都会事先与独立董事进行沟通和咨询，为公司重大决策
寻求专业及建设性建议，需要独立董事发表独立意见的均提
前提醒并要求独立董事发表独立意见。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监
会的有关要求，认真贯彻专项活动精神，持续落实整改措施，
并以此为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水
平，促进公司的持续健康发展。
安徽皖通高速公路股份有限公司
二ＯＯ七年十一月五日
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