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华菱管线(000932)2007年第五次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 19:46 中国证券网
湖南华菱管线股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2007年11月5日下午2:50
2、网络投票时间：2007年11月4日-2007年11月5日
（二）现场召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室
（三）表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：李建国董事
（六）本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表2362人，代表有表决权的股份739,234,660股，占公司总股份2,217,650,025股的33.33%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份668,713,238股，占公司有表决权总股份的30.15%。
通过网络投票的股东2360人，代表股份70,521,422股，占公司有表决权总股份的3.18%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。
三、各议案审议、表决情况
本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，表决情况如下：
1、《关于米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由安赛乐－米塔尔承继的议案》
表决结果：
同意729,900,869股，占出席会议有效表决股份的98.74%；
反对6,500,141股，占出席会议有效表决股份的0.88%；
弃权2,833,650股，占出席会议有效表决股份的0.38%；
通过了该议案。
2、《关于同意免除安赛乐－米塔尔履行要约收购义务的议案》
表决结果：
同意718,026,145股，占出席会议有效表决股份的97.13%；
反对20,466,190股，占出席会议有效表决股份的2.77%；
弃权742,325股，占出席会议有效表决股份的0.10%；
通过了该议案。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2007年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2007年第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。
湖南华菱管线股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月六日

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