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ST巨力(000880)第四届董事会第十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 17:36 中国证券网

山东巨力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东巨力股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于会议召开两日前以传真或送达方式发出。会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2007年11月3日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长谭旭光先生主持，本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，董事陈学俭因出差未出席本次会议。
公司全部监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：
审议通过《山东巨力股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
山东巨力股份有限公司
董事会
二○○七年十一月三日

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