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*ST吉药(000545)关于公司治理专项活动的整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 17:36 中国证券网
吉林制药股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

2007年10月9日，中国证监会吉林监管局对吉林制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下发《关于吉林制药股份有限公司治理专项活动整改建议》（吉证监发[2007]210号，以下简称"整改建议"）。整改建议指出"你公司建立了相对完善的公司治理结构并能够规范运作；建立了相对完善的内部控制制度、内部约束机制和责任追究机制，并得到了有效地执行；内部管理职责权限划分较为明确；
控股股东行为较为规范；公司能够认真执行中国证监会和证券交易所的有关要求和规定，履行信息披露义务；能够严格遵守股改的相关承诺事项"并提出了具体整改建议。接到整改建议后，公司极为重视，董事会、监事会、经理班子人员及其他相关人员进行了认真学习和研究，针对《整改建议》提出的建议，按照有关法律、法规和规定的要求，结合公司实际情况，逐项制定和落实整改措施。现将整改措施报告如下：
1、整改建议指出："董事会下设专门委员会尚待进一步发挥作用。
你公司应抓紧制订董事会专门委员会工作细则，在战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面充分发挥各专门委员会积极作用，提高公司决策水平。"
整改措施：截止本报告日，公司董事会下设各专门委员会皆以开展有效工作，但具体工作细则尚在制订中，公司董事会将加快有关专门委员会工作细则制订工作，并在相关委员会工作细则中明确各自职责及工作流程，并在战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面充分发挥各专门委员会的积极作用，并不迟于2007年12月31日前制订完毕，并提交董事会审议后付诸实施。
2、整改建议指出："信息披露工作有待进一步加强。你公司应提高对信息披露工作重要性的认识，在修订完善信息披露管理制度的基础上，加强对董事、监事、高级管理人员和相关工作人员的培训和学习，保证信息披露的及时、准确、真实、完整。"
整改措施：公司严格履行上市公司信息披露义务，切实保障公司全体股东特别是中小股东和广大投资者的合法权益。公司将按照整改建议提出的要求，今后进一步加强信息披露工作，加强开展对公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员定期和不定期地培训和学习，进一步提高相关人员对信息披露工作重要性的认识，以充分保证信息披露的及时、准确、真实、完整。
3、整改建议指出："进一步加强投资者关系管理工作。曾有投资者反映你公司公开电话无人接听。在今后工作中，你公司应保证与投资者沟通顺畅，树立良好的市场形象。"
整改措施：公司一贯重视投资者关系管理工作，在今后工作中，公司将进一步加强投资者关系管理工作。如若出现专门指定接听投资者电话的工作人员因"出差"、"开会"等原因临时不在的情况时，临时指定一名工作人员负责接听投资者电话以保障电话沟通顺畅，并采取有效措施进一步切实提高工作质量和工作效率，进一步提高公司治理水平。
4、整改建议指出："你公司没能按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备查文件报送我局，你公司今后要严格遵守法律规定，公告相关信息后尽快将有关文件报我局备案。"
整改措施：在之前信息披露工作中，公司通常是将信息披露公告稿提交深圳证券交易所公司管理部审核，在交易所审核通过后予以公开披露，确实存在部分信息披露公告文稿未及时报送证监局备案情形，公司在今后工作中，将采取有效措施杜绝此类情况发生，及时将有关信息披露公告文稿和相关备查文件在公告后尽快报证监局备案。
5、整改建议指出："你公司要对整改方案尽快予以落实，并以本次专项治理活动为契机，不断地进行自查和提高，将公司治理活动经常化、制度化，不断完善治理结构，提高治理水平。"
整改措施：公司将以此次上市公司专项治理活动为契机，对整改方案切实加以落实，不走过场，不走形式，专人负责，逐条落实，不断地进行自查和提高，采取有效措施将公司治理活动进一步制度化、经常化，不断完善法人治理结构，提高上市公司治理水平，保障公司全体股东和广大投资者的利益。
此次在中国证监会吉林监管局、深圳证券交易所指导下，公司开展的上市公司治理专项活动，进一步加强了本公司全体董事、监事、高级管理人员及有关人员的规范运作意识，有力推动了公司治理结构进一步完善、规范运作水平进一步提高。公司将认真履行上市公司职责和信息披露义务，保护广大投资者的利益，加强内控、加强管理、提高经济效益、提高综合实力，以回馈股东，回馈社会。
吉林制药股份有限公司董事会
二○○七年十一月五日

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