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四川双马(000935)关于召开2007年度股东大会通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 17:36 中国证券网
四川双马水泥股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会审议，决定召开公司2007年度第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2007年11月21日上午9：00
3、会议地点：公司总部三楼会议室
4、会议将审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
"由于业务需要，公司决定更换会计师事务所，终止与四川君和会计师事务所有限责任公司的合作关系，改聘德勤华永会计师事务所有限公司。"
该议案已经公司三届二十次董事会审议通过提交股东大会审议。
5、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2007年11月14日下午交易结束后在深圳证券交易所结算公司登记在册的全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人可以不是公司股东（授权委托书式样附后）；
（3）公司聘请的律师。
6、会议登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书和本人身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证和股东证券帐户卡办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证和股东授权委托书或法定代表人授权委托书；
（4）登记时间：2007年11月21日上午8：30－9：00；
（5）登记地点：四川双马水泥股份有限公司董秘办公室
联系地址：四川双马水泥股份有限公司董秘办公室
邮编：621716 电话：（0816）3724212，（010）5827 5866，
传真：（0816）3721407, (010) 6410 6432
（6）其他事项：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二00七年十一月五日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加四川双马水泥股份有限公司二00七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对每一审议事项的指示
审议事项 同意 反对 弃权
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
注：若委托人未作指示,则由代理人决定。
委托人姓名： 委托人代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
委托书有效期：本次股东大会期间。
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）:
受托日期：2007年 月 日

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