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*ST吉药(000545)第三届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 17:36 中国证券网

吉林制药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年10月25日以书面送达或传真方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于 2007年11月5日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事五人，亲自出席董事五人（张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、徐铁君先生、张立女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》（详见后附）（5票同意、0票反对、0票弃权）。
吉林制药股份有限公司董事会
二○○七年十一月五日

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