上市公司11月5日晚间公告速递(5)

　　(600255) 鑫科材料：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于将公司非公开发行A股股票方案有效期延长一年的议案。

　　二、通过重新确定公司非公开发行A股股票定价基准日的议案。

　　董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上及其它事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。

　　(600268) 国电南自：董事会临时会议决议公告

　　国电南京自动化股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600273) 华芳纺织：董事会决议公告

　　华芳纺织股份有限公司于2007年11月2日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过修改公司章程的议案。该事项须提交最近召开的股东大会表决。

　　(600321) 国栋建设：仲裁事项进展公告

　　四川国栋建设股份有限公司日前接到国际商会仲裁庭有关公司起诉芬兰美卓人造板公司仲裁案件的书面通知：国际商会仲裁庭已决定将裁决期限延长到2008年1月底。

　　(600357) 承德钒钛：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月3日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司和承德天福矿业有限公司(下称：天福矿业)合资建设年产100万吨氧化球团项目(总投资10500万元)的议案：其中，公司出资现金4080万元，以增资方式进入天福矿业。双方出资到位后，天福矿业名称变更为“承德承钢双福矿业有限公司”，注册资本由原来的1000万元增加至8000万元，其中，公司出资4080万元，占51%股权。

　　二、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构的议案。

　　三、通过关于发行不超过人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案：本次公司债券的存续期限为5-10年，可向公司股东配售。

　　董事会决定于2007年11月21日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600375) 星马汽车：董事会决议公告

　　安徽星马汽车股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600378) 天科股份：重大诉讼进展情况公告

　　四川天一科技股份有限公司于2007年11月5日收到成都高新技术产业开发区人民法院(下称：开发区法院)就公司原第一大股东西南化工研究设计院(下称：西南设计院)诉公司股东权纠纷案的“撤诉笔录”：因原被告双方已就上述纠纷达成庭外和解协议，故原告西南设计院申请撤诉，开发区法院予以准许。

　　该诉讼事项撤诉后，公司已无其他诉讼事项。

　　(600379) 宝光股份：治理专项活动的整改报告

　　根据中国证监会和陕西证监局有关通知，陕西宝光真空电器股份有限公司制定了详细的专项工作实施计划，现将整改情况予以公告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600382) 广东明珠：董事会临时会议决议公告

　　广东明珠集团股份有限公司于2007年11月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、同意公司向广东发展银行梅州分行申请贷款授信人民币5000万元整，并以公司收到的商业汇票提供质押。

　　(600392) 太工天成：有限售条件的流通股上市公告

　　太原理工天成科技股份有限公司本次有限售条件的流通股26123058股将于2007年11月12日起上市流通。

　　(600400) 红豆股份：公布公告

　　江苏红豆实业股份有限公司目前正在讨论重大事项，因该事项的方案有待于进一步论证，且存在重大不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。