*ST宝龙(600988)第二届董事会第三十八次决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 10:44 中国证券网

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第三十八次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
为尽最大可能保护公司及广大股民的利益，终止执行公司第二届董事会第三十四次会议决议，并清理和终止执行公司第二届董事会第三十四次会议决议所涉及的与湖北阳源科技投资有限公司的合作关系。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称"本公司、公司")第二届董事会第三十八次会议于2007年10月14日在广州增城新塘镇宝龙路1号公司4楼会议室召开，审议《关于终止与湖北阳源科技投资有限公司合作预案》的议案。于2007年11月1日以通讯方式表决。会议应到董事七名，实到董事六名，其中独立董事四名，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，关联董事杨龙江和王治邦回避表决后，其余四名与会董事以书面表决的方式表决，通过了如下决议:
审议并通过了《关于终止与湖北阳源科技投资有限公司合作预案》的议案：
因公司已连续两年大幅度亏损，公司重组任务非常紧迫；在此情形下，公司实际控制人杨龙江先生与湖北阳源科技投资有限公司（以下简称"阳源科技"）进行了协商，拟将其持有的本公司第一大股东广东省金安汽车工业有限公司（以下简称"金安汽车"）95%的股权转让给阳源科技，并由阳源科技对本公司进行重大资产重组。
本公司于2007年8月15日召开第二届董事会第三十四次会议，在关联董事回避表决的情形下，审议通过了关于公司与阳源科技进行重大资产置换暨非公开发行股份向其支付资产置换差价款项的议案。之后，本公司公告了本公司（及关联公司）、阳源科技与部分债权银行达成的债务重组事宜。
在重大资产重组准备工作推进期间，公司股票出现大幅异动，湖北荆州地区出现大量集中买卖上市公司股票的情形，有关部门对此进行了多次询问和调查。董事会认为，本次重大资产重组出现重大不确定性。
董事会决定：根据以上情况，为尽最大可能保护公司及广大股民的利益，终止执行公司第二届董事会第三十四次会议决议，并清理和终止执行公司第二届董事会第三十四次会议决议所涉及的与阳源科技的合作关系。
如果公司在本年度继续亏损，在2008年度将暂停上市，给公司和广大投资者带来巨大损失。为维护公司及公司全体股东利益，公司考虑在通过处置现有资产等方式实现盈利，维持上市公司地位，但目前该事项存在不确定性。
按照相关管理规定，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司不会进行类似的非公开发行等事项。
特此公告。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董事会
2007年11月1日

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