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东方锆业(002167)关于召开
http://www.sina.com.cn 2007年11月04日 19:30
中国证券网
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2007-015
广东东方锆业科技股份有限公司关于召开
2007 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称公司)于2007年10
月23日召开第三届董事会第四次会议,会议决定于2007年11月13日召
开公司2007年度第一次临时股东大会,会议通知已于2007年10月25
日以公告形式发出,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:
1、会议时间:2007年11月13日(星期二)下午15:30
2、会议地点:公司办公楼四楼会议室
3、会议审议事项:
(1)审议关于修改《公司章程》的议案;
(2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
(4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案;
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案;
(6)审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。
4、出席会议人员
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
1
(2)截止2007年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;
(3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样
附后),该代理人不必持有本公司股份;
(4)公司聘请的律师。
5、参加会议登记事项:
(1)登记时间:2007 年 11 月 12 日,上午 8:30—11:00,下午
2:30—4:30。
(2)登记地点:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董
事会秘书处。
(3)登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东
帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,
代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东帐户卡;法人股股东由
法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐
户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的
法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委
托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登
记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于11月12日下午4:30)。
(4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联 系 人:梁亮 联系电话:0754-5510311
传 真:0754-5500848 邮 编:515821
6、其他事项:参加会议的股东食宿与交通费自理。
2
附: 股东登记表
兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司2007年度第一次临
时股东大会。
姓名: 联系电话:
股东帐户号码: 身份证号码:
持股数:
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆
业科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人签名(或盖章): 委托股东帐号:
委托人持股数: 委托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
(本授权书复印件及剪报均有效)
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月五日
3
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