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中集集团(000039)第五届董事会二○○七年第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 20:12 中国证券网

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会二○○七年第十二次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于2007年10月31日以通讯表决方式召开2007年度第十二次会议。会议应到董事八人，实到董事八人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式一致通过了以下议题：
1、《中集集团公司治理专项活动整改报告》；
2、《总经理工作细则》（修订）；
3、《信息披露管理制度》（修订）；
4、《关联交易管理制度》。
《关联交易管理制度》将提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二○○七年十一月三日

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