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高金食品(002143)关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 19:15 中国证券网
四川高金食品股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年11月20日（星期二）上午9:30-11:30
2.召开地点：四川省遂宁市创新工业园公司会议室
3.召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5.出席对象：
（1）截止2007 年11月15日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（1）审议《关于修改公司章程的议案》。
公司董事会二届九次会议审议通过了修订后的《公司章程》并提交本次股东大会审议；董事会二届十一次会议审议通过了将《公司章程》第一百一十条中部分内容进行修改，并提交本次股东大会审议。
详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《公司章程》和董事会二届十一次决议公告。
（2）审议《关于成立四川高金房地产开发有限公司（暂定名）的议案》；
详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）董事会二届十一次决议公告
三、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2）登记时间：2007年11月19日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00）。
（3）登记地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司证券部办公室。
四、其他事项
（1）联系方式
联系人：胡仁彬 吴志刚
联系电话：0825-2659040 传真：0825-2659040
联系地址：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司
邮 编：629000
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、授权委托书（详见附件）
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：

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