*ST天保(000965)三届二十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月02日 17:08 中国证券网

证券代码：000965 证券简称：*ST天保公告编号：2007～75
天津天保基建股份有限公司三届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知于2007年10月30日以书面形式送达全体董事，并同时送达全体监事和高级管理人员。会议于2007年11月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长张威先生主持。本次会议应出席董事7人，实到7人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司全体董事张威、路昆、张雅萍、赵胜跃、漆腊水、陈洪林、高天彪以7票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：
审议通过天津天保基建股份有限公司治理专项活动整改报告的议案。
公司治理专项活动整改报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二日

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