上市公司11月2日晚间公告速递(5)

　　(600666) 西南药业：董监事会决议公告

　　西南药业股份有限公司于2007年11月1日召开五届二十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司聘任部分高级管理人员的议案。

　　二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600678) 四川金顶：更正公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2007年11月2日披露的股东股份减持公告中将接到股东通知时间2007年10月31日误写为2007年11月31日，特此更正。

　　(600680、900930) 上海普天：治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会有关通知要求，上海普天邮通科技股份有限公司自2007年4月起开展公司治理专项活动，针对公司治理结构中存在的不足，制订并落实整改措施。现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600682) S 宁新百：公布公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2007年10月31日召开二十八届五次职工代表大会，会议选举吕雪瑾为公司第五届监事会职工代表监事。

　　(600693) 东百集团：董事会决议公告

　　福建东百集团股份有限公司于2007年10月31日以传真方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理情况的整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600707) 彩虹股份：治理专项活动的整改报告

　　根据中国证监会和陕西证监局有关通知文件，彩虹显示器件股份有限公司开展了治理专项活动，现将整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600729) 重庆百货：董事会决议公告

　　重庆百货大楼股份有限公司于2007年11月1日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于创办重百南坪元旦商场的议案：公司决定租赁重庆家饰佳实业开发有限公司产权商业用房“元旦购物广场”负一层至七层，建筑面积34348平方米的商业用房，用于创办重百南坪元旦商场。其中负一层7200平方米，第一层至第七层建筑面积为27148平方米，租期12年。项目总投资额为1535万元。

　　(600740) 山西焦化：董事会公告

　　山西焦化股份有限公司90万吨/年焦炉扩建项目(已经山西省经济委员会有关文核准建设)于2007年11月1日全面进入试生产阶段，工程概算总投资70927万元。

　　(600740) 山西焦化：董事会决议公告

　　山西焦化股份有限公司于2007年11月1日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600761) 安徽合力：治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会和安徽监管局有关文件要求及部署，安徽合力股份有限公司对其进行了自查并制定整改计划，目前已完成公司治理专项活动各阶段的工作，并形成了整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600782) 新华股份：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

　　新华金属制品股份有限公司本次向新余钢铁有限责任公司(下称：新钢公司)非公开发行100020.9135万股人民币普通股(A股)，发行价格为6.71元/股，新钢公司以其钢铁主业资产(根据以2007年3月31日为基准日的新钢公司用于认购公司非公开发行股票的资产评估值为671140.33万元)认购股份。公司于2007年10月31日办理完成本次资产认股的股权登记相关事宜。本次对新钢公司发售股票禁售期为36个月(自2007年11月2日开始计算)，预计将于2010年11月2日上市流通。

　　本次发行前后公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　变更前 变动数 变动后

　　一、有限售条件的流通股

　　1.国有法人持有股份 80,119,070 1,000,209,135 1,080,328,205

　　2.境外法人持有股份 18,339,660 - 18,339,660

　　有限售条件的流通股合计 98,458,730 1,000,209,135 1,098,667,865

　　二、无限售条件的流通股

　　1.A股 94,761,644 - 94,761,644

　　2.无限售条件的流通股合计 94,761,644 - 94,761,644

　　三、股份总额 193,220,374 - 1,193,429,509

　　(600789) 鲁抗医药：2007年第三季度报告更正公告

　　山东鲁抗医药股份有限公司已披露的2007年第三季度报告全文中会计报表部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(100795、580008、600795) 国电电力：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　国电电力发展股份有限公司于2007年11月1日召开五届二十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

　　二、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币40亿元，即发行不超过4000万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；本次发行原股东享有优先认购权, 向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的50%。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行；债券期限为6年；认股权证的存续期为24个月；本次发行所附认股权证行权比例不高于2:1，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利。

　　三、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告。

　　四、通过关于更换公司部分董、监事的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年11月19日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738795”；投票简称为“国电投票”。

　　(600810) 神马实业：质押股票公告

　　神马实业股份有限公司近日接到控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)通知，神马集团将其持有的公司有限售条件的流通股234172100股中的9100万股质押给中国工商银行股份有限公司平顶山分行，用于该行提供给神马集团下属公司的3亿元流动资金贷款担保，其中5925万股作为其下属公司-河南神马尼龙化工有限责任公司2亿元的流动资金贷款担保，3175万股作为其下属公司-河南神马氯碱发展有限责任公司1亿元的流动资金贷款担保，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续，质押登记日均为2007年10月30日，质押期限均为一年，自2007年10月30日至2008年10月29日止。

　　(600847) ST渝万里：董事会决议公告

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司于2007年11月2日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600883) 博闻科技：治理专项活动的整改报告

　　根据中国证监会有关通知和云南证监局的统一部署，云南博闻科技实业股份有限公司于2007年4月25日启动了治理专项活动工作，对公司治理情况进行了自查，制定了整改措施并进行了整改，现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600966) 博汇纸业：控股子公司对外担保公告

　　根据山东博汇纸业股份有限公司五届十一次董事会决议，公司控股子公司-淄博大华纸业股份有限公司为山东海力化工有限公司向中国农业银行桓台县支行申请的4000万元(期限为2007年10月31日至2008年9月30日)流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限自2007年10月31日起至2010年9月30日止。

　　截止公告日，公司累计对外担保金额6200万元，公司控股子公司累计对外担保金额4000万元，公司及其控股子公司均无逾期担保。

　　(600969) 郴电国际：董事会临时会议决议公告

　　湖南郴电国际发展股份有限公司于2007年11月1日以通讯方式召开三届四次董事会(临时)会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(601005) 重庆钢铁：治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会和重庆监管局有关文件的要求，重庆钢铁股份有限公司认真开展了治理专项活动，取得明显效果，现将治理专项活动整改报告予以公告。具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。