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西水股份(600291)

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 21:23 中国证券网
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2007-039
内蒙古西水创业股份有限公司
第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告
暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时
会议通知于2007年10月27日以传真、邮件和书面的方式送达与会
人员、2007年11月1日上午以传真形式召开。应到董事11名，董
事李海宝委托董事李少华代为表决，实到董事10名。公司部分监事
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了如下决议：
审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
2007年度第一次临时股东大会通知如下：
一、会议时间：2007年11月17日(星期六)上午9:00时
二、会议地点：包头市荣资大酒店会议室
三、会议方式: 现场投票
四、股权登记日：2007年11月12日
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
1
1、审议《关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万
元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》；
2、审议《关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银
行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》；上述两议案已经公司
第三届董事会2007年第一次临时会议审议通过，其对外担保的专项
公告详见2007年9月21日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议《关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供
回购担保的议案》，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
其对外担保的专项公告详见2007年10月23日的《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、会议出席对象：
截至2007年11月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东，并可委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、参加会议方法：
1、登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理
人须持授权委托书、委托人账户卡及代理人身份证）办理登记手续；
法人股东持营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡，由法定代表人
签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地
股东可以在登记截止前以传真或邮寄方式进行登记。
2、登记时间：2007 年 11 月 15 日上午 9:00--11:30，下午
2
14:30--17:30
3、联系方式：内蒙古.乌海市.海南区.西水创业股份有限公司证
券部
邮政编码：016032
联系电话：0473-4663855、4661487
传 真：0473-4663855
联 系 人：谢圣正
九、其他事项：会期半天，出席者交通、食宿自理。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○○七年十一月二日
附件1：
股 东 登 记 表
兹登记参加内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大
会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
3
附件2
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士代表出席公司2007年度第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表出席公司2007年度第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指标如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议题1 《关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元
银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》
议题2 《关于关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元
银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保议案》
议题3 《关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回
购担保的议案》
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /
无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
4

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