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大连圣亚(600593)第三届董事会二OO七年第五次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 21:19 中国证券网

大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第五次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第五次临时会议于2007年10月22日发出书面通知，于2007年11月1日在公司会议室召开。公司九名董事参加了会议，公司监事与高管人员列席了此次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事经举手表决，形成如下决议：
会议专项审议通过了《公司专项治理工作整改报告》；
该议案九票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2007年11月1日

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