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南天信息(000948)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 20:29 中国证券网
云南南天电子信息产业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间公司第一大股东南天电子信息产业集团公司（持有本公司股份64,651,364股，占公司总股本40.27%）提出增加如下临时提案：1、《关于广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案》、2、《关于出资受让北京南天科技园土地、房产的议案》、3、《关于制定南天信息独立董事管理办法的议案》。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2007年11月1日
2、召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人8名，代表股份数69,767,592股，占公司总股本的43.46%。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长郑南南女士
7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
1、同意修改《南天信息公司章程》部分条款的议案。
表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
2、同意《南天信息董事会工作细则》（2007年修订）。
表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
3、同意《南天信息监事会工作细则》（2007年修订）。
表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
4、同意刘廷儒先生辞去南天信息董事会董事职务。
表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
5、同意印证先生辞去南天信息董事会董事职务。
表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
6、同意广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案。
表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
7、出资受让北京南天科技园土地、房产的议案。
本议案关联股东回避表决。
表决情况：同意5,116,228股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
8、同意《南天信息独立董事管理办法》。
表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南千和律师事务所
2、律师姓名：伍志旭
3、结论性意见：本次股东大会的通知召集、召开及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、《南天信息2007年第二次临时股东大会决议》
2、《法律意见书》
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00七年十一月一日

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