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石基信息(002153)第二届监事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 20:28 中国证券网
北京中长石基信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京中长石基信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议于2007年10月19日以电话方式发出通知，会议于2007年10月30日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李天达先生主持，会议审议并以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年第三季度报告》正文及全文。
全体监事对公司2007年底三季度报告正文及全文的编制过程、审议程序、内容与格式进行了认真审核后一致确认：
1、公司2007年第三季度报告正文及全文的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定 》（2007修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求及法律，法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第三季报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实的反映公司2007年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量；
3、参与第三季度报告正文及全文编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
此议案2票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
此议案2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
监事会已提名李天达、卢波为公司第三届监事会监事候选人。经监事会审核，未发现上述人存在不符合《公司法》、《公司章程》所规定的监事会任职条件的情况。监事会决定将此提案提交2007年 第三次临时股东大会审议。
2007年第三次临时股东大会拟以等额选举方式，采用累计投票制选举产生2名监事和由职工选举出的一名监事，组成公司第三届监事会。
此议案2票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提请2007年第三次临时股东大会审议。
特此公告
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2007年11月2日
附件1：第三届监事会候选人简历
1、李天达先生：中国公民，出生于1969年，1991年毕业于长春成人文理学院，1987年至1992年任长春公交总公司第四分公司财务科主管会计，1992年至1995年任吉林国际经济技术合作股份有限公司总账会计，1995年至2002年担任吉林国际经济技术合作股份有限公司国际贸易部经理，2002年至2005年担任本公司主管会计。现为本公司监事会主席。
2、卢波先生：中国公民，出生于1971年，1993年毕业于武汉工业大学，中国科学院研究生院软件学院软件工程硕士在读。曾先后担任北海香格里拉大饭店和昆明海逸酒店电脑部经理。自2000年起在本公司担任软件开发部经理，负责本公司的软件研发工作，并参与组织和领导了本公司多套酒店应用软件的研究和开发工作。现任本公司监事。

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