新浪财经

博盈投资(000760)2007年度第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 20:08 中国证券网
湖北博盈投资股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次临时股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2007年10月31日上午9：00开始，会期半天
2、召开地点：北京二十一世纪饭店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈旭晖董事长
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席股东（代理人）5人，代表股份72,402,964股，占上市公司有表决权总股份39.74％。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于终止实施"有关液化石油气（LPG）经营项目"投资的议案；
同意72,402,964股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
2、审议通过了关于王晓东女士辞去公司独立董事职务的议案；
同意72,402,964股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
3、审议通过了关于选举向东女土为公司独立董事的议案；
同意72,402,964股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
4、审议通过了关于唐国平先生辞去公司独立董事职务的议案；
同意72,402,964股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
5、审议通过了关于选举袁之海先生为公司独立董事的议案；
同意72,402,964股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
6、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
同意72,402,964股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：谭桂红
3、结论性意见：本次年度股东大会经北京国枫律师事务所谭桂红律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2007年度第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告！
湖北博盈投资股份有限公司
2007年10月31日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·别人结婚，你赚钱(图)·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有