东北证券(000686)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 19:18 中国证券网

东北证券股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2007年11月1日上午9点；
2．会议召开地点：公司会议室；
3．会议召开方式：现场投票记名表决；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：杨树财（代行董事长职权）；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份405,758,593股（含授权委托），占公司股份总额的69.81%。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》，在《公司章程》中第三章第二十九条之后增加以下条款"第三十条未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不具有表决权。"以下条款依次顺延。
该议案的表决结果为：同意票代表股份405,758,693股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东有表决权股份数的100%。
三、律师见证情况
1．律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2．律师姓名：郭克军、董小亮
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东北证券股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于《东北证券股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
东北证券股份有限公司董事会
二OO七年十一月一日

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