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山下湖(002173)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 19:18 中国证券网
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票方式相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第四次临时股东大会于2007年11月1日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。出席本次会议的股东(股东代理人)共51名，代表有效表决权的股份50,266,200股，占公司总股份总额的75.0242%，其中：出席现场投票的股东8名，代表有效表决权的股份50,123,900股，占公司总股份总额的74.8118%，通过网络投票的股东43名，代表有表决权的股份142,300股，占公司总股份总额0.2124%。
会议由公司董事长陈夏英女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
表决结果：50,221,500股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9111％。44,700股反对，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0889％，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
锦天城律师事务所田志伟律师出席本次会议，认为公司2007 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、关于本次通过议案的公布
本次股东大会通过的《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议备查文件
1、公司2007 年第四次临时股东大会决议；
2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
特此公告。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会
二零零七年十一月一日

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