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ST中鲁Ｂ(200992)第三届董事会第五次会议(临时会议)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:18 中国证券网

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第五次会议（临时会议），于2007年10月29日以专人送达和传真方式通知各位董事，于11月1日上午9时以通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司治理专项活动整改报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○○七年十一月二日

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