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渝开发(000514)第五届董事会第二十五次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 17:18
中国证券网
重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司(以下简称公司)董事会于2007年10月31日以传真方式向公司各位董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的书面通知。
2007年11月1日,公司第五届董事会第二十五次会议在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到5人(其中,独立董事安传礼先生因公出差在外,书面委托独立董事罗宪平女士代为出席并表决;张孝友先生因公未能出席现场会议,以传签方式进行了表决)。会议由公司董事长粟志光先生主持,公司监事列席了会议。会议的召集和召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案:
会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于拟对重庆农村商业银行进行股权投资的议案》。
会议同意,公司按1.60元/股的价格出资4800万元认购重庆农村商业银行3000万股股份,占其本次定向募股总股份的0.5%。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
二○○七年十一月二日
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