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云维股份(600725)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:37 中国证券网
云南云维股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云维股份有限公司董事会拟定于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会。
公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间
现场会议：2007年11月16日上午10：00
网络投票：2007年11月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
3、现场会议召开地点：云维股份办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2007年11月13日
5、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、提示公告：公司将于2007年11月13日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
议案1：关于公司符合向不特定对象公开发行股票基本条件的议案
议案2：关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案（分项表决）
（1）发行股票的种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）募集资金量
（5）发行对象
（6）向原股东配售
（7）发行方式
（8）发行定价方式
（9）决议有效期
（10）募集资金用途
（11）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
议案3：关于本次向不特定对象公开发行募集资金运用项目的可行性报告的议案
议案4：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜的议案
议案5：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案6：关于与云南云维集团有限公司签署《建设项目购买协议》的关联交易的议案
注：议案6有利害关系的关联股东将回避表决。
会议审议事项详细内容详见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告临2007-023、临2007-024。
三、会议出席对象
1、2007年11月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东及其授权委托的代理人（授权委托书详见附件一）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司邀请的其他相关人员。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）、异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2007年11月15日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）
3、登记地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部
五、参加网络投票股东的身份认证及具体操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区云维股份证券事务部
（655338）
联系电话：0874-3068588、3064195、3064146
传 真：0874-3068590、3064195
联 系 人：李斌 蒋观华 潘丽
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
云南云维股份有限公司董事会
2007年10月30日
附件一：出席2007年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南云维股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。
附件二：股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况：投票代码：738725；投票简称：云维投票；表决议案数量：16
2、投票程序：投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报下列议案序号。例如，1.00元代表《关于公司符合向不特定对象公开发行股票基本条件的议案》，以1.00元的价格予以申报；
申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报。
议案序号 议案内容 对应的
申报价格
下列所有议案 99.00元
1 关于公司符合向不特定对象公开发行股票基本条件的议案 1.00元
2 关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案 2.00元
（1） 发行股票的种类 2.01元
（2） 每股面值 2.02元
（3） 发行数量 2.03元
（4） 募集资金量 2.04元
（5） 发行对象 2.05元
（6） 向原股东 2.06元
（7） 发行方式 2.07元
（8） 发行定价方式 2.08元
（9） 本次发行决议有效期限 2.09元
（10） 本次发行募集资金用途 2.10元
（11） 关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 2.11元
3 关于本次向不特定对象公开发行募集资金运用项目的 3.00元
可行性报告的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象非公 4.00元
开发行股票相关事宜的议案
5 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00元
6 关于与云南云维集团有限公司签署《建设项目购买协 6.00元
议》的关联交易的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表“同意”，“2股”代表“反对”，“3股”代表“弃权”。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案2中，申报价格2.00元代表议案2项下的全部11个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

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