关于广汇股份(600256)2007年第三次临时股东大会的法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:37 中国证券网

北京市国枫律师事务所关于新疆广汇实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书

致：新疆广汇实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司2007年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经合理查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2007年10月13日召开的第三届董事会第十七次会议决定召集。贵公司董事会已于2007年10月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十七次会议（通讯方式）决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告》；贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次会议通知一致，会议的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经合理查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共7人，代表股份总数504,180,854股，占贵公司股份总数的58.22%；
经合理查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
经合理查验，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经合理查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的两项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案；
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人就列入本次股东大会通知中的议案进行了审议并形成以下决议事项：
1、审议并通过《关于公司与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"就新疆广汇新能源有限公司增资事宜签署〈补充协议〉的议案》；
2、审议并通过《关于控股子公司"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"
和"新疆亚中物流商务网络有限责任公司"申请银行借款并由本公司提供信用担保的议案》。
其中第一项议案属于关联交易事项，该议案在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司回避表决的情况下经本次股东大会审议通过。
经合理查验，本次股东大会的表决方式以记名方式进行，并就表决情况当场清点并公布了表决结果；会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署。会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法有效；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
负责人张利国律师
北京市国枫律师事务所
经办律师朱明律师
马晓辉律师
2007年10月31日

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

中小板公司前三季每股收益0.34元 2007-11-01 08:17
中信国安和中技贸易减持联通集团收益落袋 2007-11-01 07:45
央企所属上市公司利润分配须报国资委 2007-11-01 07:15
股海导航 11月1日沪深股市最新交易提示(3) 2007-11-01 07:08
股海导航 11月1日沪深股市最新交易提示(2) 2007-11-01 07:08
股海导航 11月1日沪深股市最新交易提示 2007-11-01 07:08
中小板2007年度业绩仍会有30%增幅 2007-11-01 05:36
长春燃气资产注入事项尚无进展 2007-11-01 05:36
亨通光电否认资产注入传闻 2007-11-01 05:36
*ST阿继大股东未讨论资产整合事宜 2007-11-01 05:36

中国证券网其他文章

·城市营销百家谈>>

·城市发现之旅有奖活动

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

商机在线|她让我30天说英语　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·别人结婚，你赚钱(图)	·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！	·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·魅力呐喊小投资大事业

关于广汇股份(600256)2007年第三次临时股东大会的法律意见书

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|她让我30天说英语 书店！书店！赚钱快

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快