苏州固锝(002079)第二届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:23 中国证券网

苏州固锝电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2007年10月19日以电话方式发出会议通知，并于2007年10月31日以传真表决方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议的召开符合法定程序。全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。《苏州固锝电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，并刊登在2007年11月1日《证券时报》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○○七年十月三十一日

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