横店东磁(002056)第三届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月01日 08:23 中国证券网

横店集团东磁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于二○○七年十月二十六日以书面及传真形式通知全体董事，于二○○七年十月三十一日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事7人。其中独立董事卫龙宝先生、潘亚岚女士、刘卫丽女士以通讯表决的方式投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资金阳县尔觉西乡斯呷普铅锌矿勘查探矿权和会理县通安镇叉子硐铜矿普查探矿权》的议案。
董事会审议通过后，公司参与了该项拍卖，拍卖结果如下：公司以6,000万元竞价取得了会理县通安镇叉子硐铜矿普查探矿权；公司未取得金阳县尔觉西乡斯呷普铅锌矿勘查探矿权，详细内容请见《横店集团东磁股份有限公司关于取得探矿权的公告》（公告编号：2007-042）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。
与会董事一致同意，公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟用不超过 8,500 万元的闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,从2007年11月1日起到2008年5月1日止。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二○○七年十一月一日

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